11月22日10时许,上海市公安局崇明分局反诈中心研判发现,一大额取现账户有重大涉诈嫌疑。很快,城桥镇一银行网点反馈,一名40来岁的女子黄某某当天上午曾在银行柜面取现20万元。根据银行记录,黄某某于11月21日以亲戚买房借钱为由,向银行提出大额取现申请,经调查,该笔大额转账资金系河北唐山一被害人被诈骗的钱款。
原来,11月初,黄某某在网上结识一名网友后,两人迅速发展成“网恋关系”,不久,对方让她参与到其“黄金投资”中来。看到“男友”的账户一直在赚钱,心动的黄某某在“男友”诱引下,注册了自己的账户范党育,前后共充值30余万元范党育,然后按“男友”的指导投资,账户刚开始时有“赢利”,不想到月中时账上的钱亏得所剩无几,“男友”安慰她说没关系,只要跟着他投资,钱以后还会赚回来,黄某某选择继续相信。
另一边,与黄某某接头取现的陌生人阮某某如实交代犯罪事实。据悉范党育,阮某某系为诈骗分子取送现金的“专职车手”,在相关诈骗微信群里接到取现暗示后,与对方私信单独联系,进一步明确取现地点、时间和金额,到达指定位置后,再得到类似“过桥人”角色的联系方式,乔装打扮实施取现。如果取现顺利,阮某某会得到诈骗分子新的指令,将现金送至规定地方,并取得报酬。阮某某还交代,其作为“车手”,为诈骗分子运送现金范围涵盖长三角区域。